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Eine russische Bank hat der Partei von Marine Le Pen einen Kredit gewährt. Dann passierten seltsame Dinge.

PARIS – Als die französische Politikerin Marine Le Pen Bargeld für ihre rechtsextreme Partei brauchte, erklärte sich eine obskure russische Bank bereit, zu helfen.

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Vier Jahre später ist die Bank pleite. Dem Besitzer droht ein Haftbefehl. Ehemalige russische Offiziere fordern Geld. Und der Schatzmeister der Partei überweist alle paar Monate rund 165.000 US-Dollar an eine Frau in Moskau, die sich nicht sicher ist, wohin die Zahlungen letztendlich gehen werden.

Das Geld konnte Le Pen bei den Wahlen im letzten Jahr nicht zum französischen Präsidenten machen, was dem Kreml einen mächtigen Verbündeten im Herzen Europas verweigerte. Stattdessen zog der Kredit von 9,4 Millionen Euro, damals einen Wert von 12,2 Millionen US-Dollar, ihre Partei in die dunkle Unterwelt des russischen grenzüberschreitenden Finanzwesens und verband sie mit Personen, denen Verbindungen zur russischen organisierten Kriminalität, Geldwäsche und Militäroperationen vorgeworfen wurden.

Die mysteriöse Saga des Kredits bietet einen seltenen Einblick in die russische Einflussmaschine und zeigt, wie Menschen, Unternehmen und Netzwerke außerhalb des Kremls die außenpolitischen Ziele von Präsident Wladimir Putin verfolgen, oft ohne einen zentralisierten Plan.

Es liege im Interesse Russlands, Marine Le Pen zu unterstützen, sagte Aymeric Chauprade, Mitglied des Europäischen Parlaments, die Le Pen vor ihrem Austritt aus ihrer Partei in der Außenpolitik beraten hatte. Jedes Mal gibt es einen politischen Führer, der sagt, wir sollten unsere Politik gegenüber Russland ändern. . . sie sind daran interessiert, ihn zu unterstützen.

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Nach der Einmischung Russlands in die US-Wahl 2016 kam der Geheimdienst zu dem Schluss, dass Putin selbst aktive Maßnahmen zur Unterstützung von Donald Trump unterzeichnet hatte. Die Einschätzung trug zu einer Wahrnehmung in den USA und darüber hinaus bei, dass der russische Präsident alle verdeckten Operationen Moskaus persönlich orchestriert.

Aber Moskaus ausländische Einflussbemühungen sprudeln auch von unten nach oben oder sickern an den Rändern durch, wobei Machtmakler den Kreml-Sympathisanten im Ausland auf eine Weise Unterstützung anbieten, die nicht immer den vorherigen Segen Putins erfordert.

Analysten sagen, das Le Pen-Darlehen sei ein Beispiel dafür, wie es funktioniert. Nachdem Putin die Vision dargelegt hat, beginnen Agenten innerhalb und außerhalb der Regierung, sie auszuführen, in der Hoffnung, bei ihm zu punkten, wenn ihre Schachzüge erfolgreich sind.

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Das Geld ist vielleicht auch der beste Beweis der letzten Jahre dafür, dass russische Einflussoperationen im Ausland nicht nur Internet-Trolling und militärisches Abenteuer, sondern auch geheime Finanzierung beinhalten.

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Das Netzwerk, das den Deal ermöglichte, ist laut Joshua Kirschenbaum, Senior Fellow der Alliance for Securing Democracy des German Marshall Fund – die zusammen mit der Washingtoner Denkfabrik C4ADS eine Studie über das Darlehen verfasst hat – die reinste Zusammenfassung der Überschneidungen illegaler Finanzen mit fremder Einmischung.

Paul Sonne von der Post erklärt, wie eine russische Bank der französischen rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen einen Kredit gewährte und was als nächstes geschah. (Paul Sonne, Sarah Parnass/AlcoholtogO)

Finanzielle Bedürfnisse

Wie die meisten Kredite begann auch der, den Le Pens Partei 2014 aufnahm, mit einem Bedarf an Bargeld.

Zu dieser Zeit hauchten Le Pens moderne Akzente einer rechtsextremen Bewegung Schwung ein, die Jahrzehnte zuvor von ihrem Vater ins Leben gerufen und für ihre antisemitischen und fremdenfeindlichen Ansichten bekannt war. Le Pen präsentierte eine bereinigte Version der Politik der Partei und mischte geschickt Aufrufe zum Austritt Frankreichs aus der NATO und möglicherweise aus der Europäischen Union mit Breitseiten gegen Einwanderung und Islam.

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Aber die Partei, die damals als Front National bekannt war und jetzt National Rally genannt wurde, hatte Schwierigkeiten, Kredite von traditionellen französischen Banken zu bekommen. Le Pen warf den Banken Diskriminierung vor, weil sie sich weigerten, einen Kredit anzubieten.

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Auf der Suche nach Geld von einer nicht-französischen Bank wandten sich Parteifunktionäre an Jean-Luc Schaffhauser, einen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, der als Teil des Parteiblocks von Le Pen gewählt wurde.

Schaffhauser wolle seit Jahren ein Bündnis zwischen Europa und Russland aufbauen, um als christliches Bollwerk gegen Asien und den Nahen Osten zu fungieren. Zwischen seiner Tätigkeit als internationaler Berater für französische Öl- und Luft- und Raumfahrtunternehmen habe er davon geträumt, eines Tages eine prorussische Stiftung zu leiten, die russisches Geld an Organisationen in Europa verteilen und den Kontinent näher an Moskau heranführen würde.

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Durch das, was er 2004 oder 2005 als Arbeit an einem französisch-russischen Entwicklungsbankprojekt bezeichnete, traf Schaffhauser einen russischen Geschäftsmann und Parlamentsabgeordneten namens Alexander Babakov, der 2012 zum Sondergesandten des Kremls für russische Organisationen im Ausland ernannt wurde.

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Schaffhauser, der nach einem Kredit für Le Pen suchte, sagte, er habe sich durch einen gegenseitigen Kontakt in der russisch-orthodoxen Kirche wieder mit Babakov verbunden und Mitte 2014 ein Treffen arrangiert.

Es war von Angesicht zu Angesicht, erinnert sich Schaffhauser, als er in einem Interview Englisch sprach. Er sagt, er habe eine Möglichkeit.

Die von Babakov vorgeschlagene Möglichkeit war laut Schaffhauser ein Darlehen der Ersten Tschechisch-Russischen Bank. Über eine Sprecherin lehnte Babakov eine Stellungnahme zu diesem Bericht ab.

'Für mich war es sicher'

First Czech begann als Joint Venture zwischen einer tschechischen Staatsbank und einem russischen Kreditgeber. Anfang der 2000er Jahre wurde es Teil eines russischen Pipelinebauunternehmens, das später von der Firma eines Milliardärsfreundes Putins, Gennady Timchenko, übernommen wurde.

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Die Bank hat sich im persönlichen Besitz eines der Führungskräfte des Pipeline-Unternehmens, eines russischen Finanziers namens Roman Popov, selbstständig gemacht. Eine Tochtergesellschaft der Bank sicherte sich eine europäische Lizenz in Tschechien.

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Für Schaffhauser war die Europalizenz der Bank ein grünes Licht für die Partei, trotz einiger Fragen zu ihrer Kreditvergabepraxis. Popov war Erleichterung von Transaktionen im Iran und in Zusammenarbeit mit einem Geschäftsmann, der kürzlich vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt wurde, weil er angeblich Aufseher in einem russischen Syndikat der organisierten Kriminalität war.

Auf die Frage, ob die Partei misstrauisch gegenüber den Aktivitäten der Bank sei, zitierte Schaffhauser die europäische Lizenz und sagte: Für mich sei das sicher.

Irgendwann im September 2014 reiste der Schatzmeister des Front National, Wallerand de Saint Just, nach Moskau.

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In der Zentrale der Bank aß er mit Popov und seinen Kollegen zu Mittag und unterzeichnete einen Vertrag, der dem Front National 9,4 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 6 Prozent pro Jahr leiht. Der letzte Rückzahlungstermin war der 23.09.2019.

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De Saint Just beschrieb das Verfahren als sehr einvernehmlich.

Lesen Sie den Vertrag für Le Pens Darlehen aus Russland

Le Pen und andere Politiker ihrer Partei machten damals öffentlich prorussische Äußerungen, hatten den Kredit jedoch nicht offengelegt.

Die Geheimhaltung währte nicht lange.

Ein investigativer Journalist der französischen Zeitschrift Mediapart enthüllte den Deal 21/2Monate nach seiner Unterzeichnung löste es einen Feuersturm der Kritik und weiterer Berichte von Mediapart und anderen über finanzielle Verbindungen zwischen russischen Einzelpersonen und der französischen Rechtsextremen aus.

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Le Pen wies den Aufruhr zurück, sagte damals, sie habe keine andere Wahl, als sich für einen Kredit ins Ausland zu wenden, und bestreitet, dass das Geld ihre politischen Positionen beeinflusst habe. Die Partei von Le Pen reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Schaffhauser seinerseits sagte, er habe 140.000 Euro, damals rund 181.000 Dollar, für die Vermittlung des Kredits erhalten. Sein Honorar wurde in einer von ihm als Familienstiftung bezeichneten Stiftung hinterlegt. Er sagte, dass auch Menschen, die Babakov, dem russischen Parlamentsabgeordneten und Sondergesandten, nahe stehen, über Investitionen in seine Denkfabrik diskutierten.

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Gleichzeitig wetterte Schaffhauser gegen Sanktionen gegen Russland und propagierte andere prorussische Positionen im Europaparlament. Er sagte, er glaube nicht, dass das Eintreten für Russland bei der Vermittlung eines russischen Darlehens an Le Pens Partei und einer Gebühr für ihn einen Interessenkonflikt darstelle.

Was ist das Problem? Ich habe das Recht, dagegen zu sein, sagte er zu den Sanktionen.

Ein Kredit für unterwegs

Zurück in Moskau passierten seltsame Dinge mit dem Kredit.

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Anfang 2016 begann First Czech auf mysteriöse Weise, Vermögenswerte abzugeben. Die russischen Behörden behaupteten, dass Millionen von Dollar an Vermögenswerten in betrügerischer Absicht aus der Tür geflossen seien, als die Aufsichtsbehörden die Bank einschlossen. Unter ihnen – das Darlehen, das Le Pens Partei gewährt wurde.

Elvira Nabiullina, die Chefin der russischen Zentralbank, führte breites Vorgehen gegen fragwürdige Banken , von denen viele zum Spielzeug für russische Geschäftsleute, Mafiabosse und Politiker geworden waren.

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Mit Unterstützung von Putin begann sie, Banken mit notleidenden Krediten und unzureichenden Reserven zu schließen, die Russlands wirtschaftliche Stabilität bedrohten. Die Bemühungen schlossen bis Ende 2016 fast 100 Finanzinstitute.

Russische Aufsichtsbehörden bezeichneten die Vermögenswerte von First Czech als minderwertig und sagten, das Unternehmen habe Briefkastenfirmen Darlehen in Höhe von mehr als 19,2 Milliarden Rubel oder damals 277 Millionen US-Dollar gewährt. Sie stellten die notleidende Bank unter die Leitung von provisorischen Verwaltern.

Aber als sie das Unternehmen beschlagnahmten, sagten die Aufsichtsbehörden, sie seien auf ernsthafte Behinderungen gestoßen, wobei Bankbeamte die Abhebungen von Vermögenswerten verschwiegen.

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Innerhalb weniger Monate verlor die Bank ihre russische Lizenz und wurde später offiziell für zahlungsunfähig erklärt. Die tschechischen Aufsichtsbehörden haben später auch die europäische Lizenz abgezogen.

Zu diesem Zeitpunkt war Le Pens Darlehen aus den Büchern verschwunden.

Etwa sechs Tage bevor die russische Aufsichtsbehörde die Bank in die Hände der provisorischen Verwalter übergab, verkaufte First Czech das Darlehen an ein obskures russisches Unternehmen, das in den Handelsregistern als Maschinen- und Ausrüstungsverleih bezeichnet wird.

Das Darlehen blieb nicht lange dort.

Ende 2016 wurde es nach Angaben der russischen Einlagensicherungsbehörde an ein Moskauer Flugzeugzulieferunternehmen namens Aviazapchast übertragen.

Aviazapchast ist ein privates Unternehmen, das aus dem Auslandsvertrieb des sowjetischen Luftfahrtministeriums hervorgegangen ist, das Flugzeug- und Hubschrauberausrüstung reparierte und ersetzte, die die Sowjetunion ins Ausland verkaufte. Zu ihren Kunden gehört heute die syrische Luftwaffe, der Menschenrechtsgruppen vorgeworfen haben, durch den Abwurf von Fassbomben für den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad Gräueltaten an Zivilisten begangen zu haben.

Das Unternehmen ist eng mit dem russischen Militär verflochten. Drei der vier auf der Website aufgeführten Führungskräfte waren jahrzehntelang in den sowjetischen und russischen Streitkräften tätig. Das Unternehmen besitzt eine Lizenz für Regierungsgeheimnisse des russischen Sicherheitsdienstes FSB.

Die Nummer 2 des Führungsteams, das auf der Website des Unternehmens aufgeführt ist, ist Yevgeny Barmyantsev, ein pensionierter Militäroffizier, der als Attache an der sowjetischen Botschaft in Washington diente. 1983 wurde er als 39-jähriger sowjetischer Militärspion aus den Vereinigten Staaten ausgewiesen, nachdem Bundesagenten ihn dabei erwischt hatten, wie er Dokumente von einem Baumstamm in Maryland holte.

Warum Aviazapchast den Le Pen-Kredit übernommen hat, ist unklar. Der Eigentümer des Unternehmens ist ein russischer Geschäftsmann, Valery Zakharenkov, der nach Angaben eines anderen von ihm kontrollierten Unternehmens eine Wohnung in der Nähe des Arc de Triomphe in Paris unterhält.

'MS. Romanova '

Ob das Darlehen tatsächlich dem Luftfahrtunternehmen gehört, ist vor russischen Gerichten anhängig.

Russlands staatliche Hinterlegungsstelle reichte 2016 beim Moskauer Schiedsgericht einen Fall ein und argumentierte, dass die hektischen Geschäfte, die First Czech in den Tagen vor dem Zusammenbruch getätigt hatte, unrechtmäßig waren. Die Agentur sagte, die Vermögenswerte sollten an die russischen Finanzbehörden gehen, die die Bank beschlagnahmt haben.

Le Pens Partei stimmt zu.

Bei der Liquidation eines Handelsunternehmens kann niemand einen Vermögenswert herausnehmen und veräußern. Dies könne nur der für die Liquidation Verantwortlichen tun, sagte de Saint Just, der Schatzmeister der Partei. Da dies nicht vom Liquidationsverantwortlichen gemacht wurde und wir diese Person überhaupt nicht kannten, haben wir das natürlich abgelehnt.

Außerdem, fügte er hinzu, fanden wir es ein wenig seltsam, dass dies an ein Unternehmen weitergegeben wird, das Ausrüstung an Flugzeuge verkauft.

De Saint Just sagte, als Aviazapchast versuchte, Zinszahlungen einzutreiben, habe er sich an die russischen Behörden gewandt.

Im Moment schickt er Zinszahlungen an eine Notarin in Moskau namens Frau Romanova, die das Geld aufbewahren wird, bis ein endgültiges russisches Gerichtsurteil festlegt, wohin das Geld gehen soll. Nachweise über die Zahlungen lehnte er ab.

Auf die Frage, ob Aviazapchast Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst habe, winkte de Saint Just ab.

In Russland seien sie alle ehemalige Mitglieder des KGB, sagte er. Alle von ihnen.

Aviazapchast lehnte eine Stellungnahme ab.

Anfang des Jahres entschied das Moskauer Schiedsgericht, dass Aviazapchast tatsächlich der rechtmäßige Eigentümer des Darlehens war. Doch die russischen Aufsichtsbehörden haben nach Angaben der Einlagensicherungsbehörde Berufung eingelegt. Ein Beamter dort sagte, die nächste Anhörung sei im Februar.

Während die russischen Aufsichtsbehörden versuchen, die Vermögenswerte zurückzuerlangen, die First Czech vor dem Zusammenbruch verkauft hatte, verfolgten die Moskauer Strafverfolgungsbehörden die Manager und Eigentümer der Bank, darunter auch Popov.

Die russische Polizei verhaftete einen leitenden Vizepräsidenten der Bank, der nur zwei Wochen dort arbeitete und den Verkauf von Vermögenswerten beaufsichtigte, und beschuldigte ihn des Finanzbetrugs in einem laufenden Strafverfahren. Er hat ein Fehlverhalten bestritten. Im April erließen die russischen Behörden einen internationalen Haftbefehl gegen Popow und seinen Stellvertreter wegen des Vorwurfs der groß angelegten Unterschlagung.

Ein Anwalt von Popov sagte, der Fall sei noch offen und sein Mandant sei nicht in Russland. Wo er ist, hat er nicht gesagt. Ein anderer Anwalt der Kanzlei sagte, Popov habe ein Fehlverhalten in dem Verfahren bestritten. Popow war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Trotz allem, was mit dem Darlehen passiert ist, sagte de Saint Just, er würde es unter ähnlichen Umständen wieder tun.

Wenn ich könnte, hätte ich Mr. Popov noch einmal gesehen, um ihm zu sagen, dass die Dinge beim letzten Mal gut gelaufen waren, und ihn gebeten, uns wieder Geld zu leihen, sagte de Saint Just in einem Interview in seinem Pariser Büro, wo er unter einem Poster von Le Pen. Aber die Bank wurde geschlossen. Es ist vorbei.

De Saint Just sagte, er habe nur eine Telefonnummer für den Verwaltungsdirektor der Bank, der nach seinem Zusammenbruch entlassen wurde.

Ich hoffe, sie hat einen Job gefunden, sagte er, denn sie war sehr hübsch und sehr kompetent.

'Kein Standard-Playbook'

Während sich der Fall vor russischen Gerichten entwickelt, ist das Darlehen zu einer warnenden Episode für Empfänger russischer Unterstützung im Ausland und zu einer Fallstudie für Beamte in Washington und Brüssel geworden, die verstehen möchten, wie russische Einfluss-Hausierer finanzielle Macht ausüben.

Die Alliance for Securing Democracy und C4ADS beschreiben den Kredit in ihrem kommenden Bericht als ein Beispiel dafür, wie russische staatliche Akteure angeblich illegale Finanznetzwerke für politische Zwecke nutzen. Unklar ist, wie oft sie dies tun, da nur wenige solcher Transaktionen aufgedeckt wurden und politische Parteien selten formelle Kredite von ausländischen Banken erhalten.

Moskau betrachte das Darlehen nicht als erfolgreich, insbesondere nachdem Le Pen die Präsidentschaft verloren hatte, sagte Mark Galeotti, Experte für russische Sicherheitsangelegenheiten und Stipendiat am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Er sagte, Russland werde jetzt eher kleinere Mengen nicht auffindbares schwarzes Bargeld für Operationen zur finanziellen Einflussnahme verwenden.

Die Geschichte des Kreditvertrags zeige erneut, dass Russland nicht die Art von rücksichtslos disziplinierten Gleichschritt-Staaten ist, die sich viele vorgestellt haben, fügte Galeotti hinzu.

Die meisten dieser Dinge seien experimentell, sagte er. Die Russen haben kein Standardspielbuch. Sie probieren einfach Dinge aus und sehen, was funktioniert.

James McAuley in Paris und Natalia Abbakumova in Moskau haben zu diesem Bericht beigetragen.

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